Шахраїв, які ошукали громадян ЄС на €4,3 млн , затримали в Україні

Масштабний обман на криптовалюті: в Україні затримали шахраїв, які ошукали громадян ЄС на €4,3 млн, повідомляють у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Українські правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке під виглядом псевдоброкерських платформ привласнило понад 4,3 мільйона євро. Жертвами аферистів стали щонайменше 135 громадян Німеччини.

Як працювала схема: Зловмисники створили в Україні мережу шахрайських кол-центрів. Представляючись фінансовими консультантами та брокерами, вони через месенджери й IP-телефонію переконували іноземців інвестувати у криптовалюту й акції. Згодом аферисти допомагали жертвам купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні гаманці, а в деяких випадках діставали доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Отримані кошти відмивали через банківські рахунки та криптобіржі.

Результати спецоперації:

Масштабне розслідування проводилося спільно з правоохоронцями Німеччини (створено спільну слідчу групу JIT).
За два етапи проведено 56 обшуків у п’яти областях України.
Вилучено комп’ютерну техніку, криптогаманці, SIM-картки, а також майже 600 тис. грн та понад 90 тис. доларів США.
Затримано чотирьох фігурантів, включно з організатором.

Усім п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення й участь у злочинній організації) КК України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, один — під домашнім арештом. Розслідування триває.